富邦股份:对控股子公司烟台市烟农富邦肥料科

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所属分类:肥料包装
Tag:  肥料包装湖北富邦科技股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十一次会议(以下简称本次会议)于2014年9月9日下午2:00在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开,本次会议由董事长
富邦股份:对控股子公司烟台市烟农富邦肥料科

富邦股份:对控股子公司烟台市烟农富邦肥料科

  湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年9月9日下午2:00在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开,本次会议由董事长王仁宗先生主持,应参与表决董事9人,实际表决董事9人,其中现场表决4人,董事林柏豪、岳蓉、许秀成、李振勇、张慧德以通讯方式表决。

  本次会议通知已于2014年9月5日以通讯方式发出,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召开合法、有效。

  一、审议并一致通过《关于对控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司增资的议案》。

  为了顺利推进公司下属控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司(以下简称“烟农富邦”)的项目建设,公司与烟农富邦法人股东烟台太阳农资连锁经营有限公司、及其他12位自然人股东协商,由各方同比例向烟农富邦增资1,000万元。其中,公司拟以自有资金对烟农富邦增资520万元。增资后,烟农富邦的注册资本由1,000万元增至2,000万元。具体内容详见创业板指定信息披露网站的《关于对控股子公司进行增资的公告》。

  二、审议并一致通过《关于修订湖北富邦科技股份有限公司总经理工作细则的议案》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司总经理工作细则》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司总经理工作细则》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  三、审议并一致通过《关于修订湖北富邦科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司董事会秘书工作细则》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司董事会秘书工作细则》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  四、审议并一致通过《关于修订湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  五、审议并一致通过《关于修订湖北富邦科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  六、审议并一致通过《关于修订湖北富邦科技股份有限公司控股子公司管理制度的议案》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司控股子公司管理制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司控股子公司管理制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  七、审议并一致通过《关于修订湖北富邦科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司重大信息内部报告制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司重大信息内部报告制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司特定对象来访接待制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司特定对象来访接待制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  九、审议并一致通过《湖北富邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  十、审议并一致通过《湖北富邦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  十一、审议并一致通过《湖北富邦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

  董事会审议通过了《湖北富邦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》,修订后的《湖北富邦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  为了顺利推进湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“湖北富邦”或“公司”)下属控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司(以下简称“烟农富邦”)的项目建设,公司与烟农富邦法人股东烟台太阳农资连锁经营有限公司(以下简称“太阳联锁”)、及其他12位自然人股东协商,由各方同比例向烟农富邦增资1,000万元。

  其中,公司拟以自有资金对烟农富邦增资520万元。增资后,烟农富邦的注册资本由1,000万元增至2,000万元。

  公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司增资的议案》,同意此次增资。根据《公司章程》等有关规定,本次向烟农富邦增资的事项经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审批。

  本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  烟农富邦是湖北富邦、太阳联锁及其他12位自然人股东,共同出资成立的有限责任公司。2013年7月3日烟农富邦成立,注册资本1,000万,其中湖北富邦持有52%的股份。

  烟农富邦新建10万吨/年圆颗粒钾肥项目现已进入设计阶段,设备和厂房总投资预计2,800万元左右。为了顺利推进项目建设,经烟农富邦各股东代表协商达成意向,由各股东按原持股比例对烟农富邦追加投资1,000万,以解决目前建设资金短缺问题。

  烟农富邦新建10万吨/年圆颗粒钾肥项目现已进入设计阶段,原有注册资本已无法满足其资金需求,本次增资能够解决目前建设资金短缺问题,扩大烟农富邦的资本实力,优化其财务结构,增强其抗风险能力。

  本次增资有利于推进烟农富邦项目建设的顺利完成,保证正常生产经营,实现增加盈利的目的,但仍然会受市场前景、行业发展等客观因素的影响。

  本次增资完成后,将进一步提升公司控股子公司整体综合竞争力,为其长期稳定发展提供有力的支撑。

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